公司治理结构变更 - 公司拟撤销监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》及相关议事规则 [10][11] - 因限制性股票回购注销导致注册资本由930,957,413元减少至929,267,213元 减少169.02万股 [10] - 变更注册资本及撤销监事会事项已通过第六届董事会第二十二次会议审议 尚需提交股东会批准 [10][11] 对外担保情况 - 为全资子公司鼎福铝业提供10,000万元连带责任保证担保 担保期限为债务履行期满后三年 [2][5] - 担保事项经2024年年度股东会授权 由董事长签批实施 [3] - 截至公告日公司及子公司实际担保余额320,665.10万元 占最近一期经审计净资产48.08% [9] 子公司经营状况 - 被担保子公司鼎福铝业处于平稳发展阶段 经营稳健且财务状况稳定 [7][8] - 公司对全资子公司具有充分控制力 担保风险可控 [7][8] - 担保行为符合上市公司监管指引要求 无逾期担保情形 [8][10] 股东会议程安排 - 计划于2025年9月16日召开第二次临时股东会 [1] - 会议议案已获董事会全票通过 9票同意占比100% [1]