公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过《公司章程》修订案，取消监事会设置，将其职能转移至董事会审计委员会，相关议事规则同步废止 [12] - 公司同步修订12项核心治理制度，包括内部控制、内部审计、信息披露、关联交易管理等制度，以符合新《公司法》及监管最新要求 [12][14][15] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），需提交2025年第一次临时股东大会审议 [12][13][16] 会计师事务所变更 - 拟将审计机构由中兴财光华变更为尤尼泰振青会计师事务所，2025年度审计费用为120万元（财报审计100万元+内控审计20万元），与上年持平 [33][43] - 新审计机构具备证券从业资质，2024年收入总额1.20亿元，其中证券业务收入877.47万元，为15家上市公司提供审计服务 [35][36] - 变更原因系综合考量业务发展与审计需求，已与前后任机构沟通无异议，获董事会、监事会全票通过 [33][44][45][47][48] 定期报告及会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会、监事会审议通过，报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [11][23][24] - 计划于2025年9月16日召开临时股东大会，审议《公司章程》修订、会计师事务所选聘等16项议案，股权登记日为9月11日 [18][54][56][61] - 股东大会采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行，投票代码362175 [55][66][72]