公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职权，相关议案已获董事会和监事会全票通过 [3][4][15] - 公司计划修订《公司章程》并制定修订26项治理制度，其中8项需提交股东大会审议 [4][6][59] - 取消监事会事项尚需2025年第一次临时股东大会审议通过 [6][16][59] 股权激励计划调整 - 因5名激励对象离职，公司将回购注销119,000股限制性股票，占公司总股本的0.049% [3][14][29] - 回购价格为9.65元/股，总金额为1,148,350元，使用公司自有资金支付 [20][30][31] - 回购完成后公司注册资本将从244,015,700元减少至243,896,700元，股份总数相应减少 [21][31][58] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开第一次临时股东大会，审议取消监事会及章程修订等议案 [7][8][42] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [42][43][47] - 股权登记日为会议召开前收市后登记在册的股东 [50] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告已于2025年8月30日披露 [1][36][38] - 董事会、监事会全票通过半年度报告，认为报告真实准确反映公司实际情况 [2][12][13] - 计划于2025年9月18日召开半年度业绩说明会，管理层将在线回答投资者提问 [36][37][38] 决策程序履行 - 限制性股票回购注销事项已获得2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [24][26][29] - 相关议案已经董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过 [3][14][29] - 法律顾问认为回购注销程序符合《管理办法》及激励计划规定 [33]