公司治理与会议情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 应到监事3名 实到3名 会议由监事会主席刘慧舟主持 [2] - 监事会审议通过《有研新材2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制符合法律法规且内容真实反映公司经营状况 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 第九届董事会第十六次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 应到董事7名 实到7名 会议由董事长艾磊主持 [5][6] - 董事会审议通过四项议案 包括半年度报告、环境保护管理规定修订及2024年度与任期(2021-2024年)组织绩效考核指标完成情况 所有议案均以7票赞成0票反对0票弃权通过 [6][7] 财务与报告信息 - 2025年半年度报告未经审计 且公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] - 半年度报告全文需通过www.sse.com.cn网站查阅 公司承诺报告内容真实准确完整 [1] - 报告期内控股股东、实际控制人、债券情况及重要事项均未发生重大变化 [1] 制度与考核管理 - 董事会审议通过《有研新材环境保护管理规定》修订 新制度自董事会通过后生效 原制度废止 [7] - 2024年度组织绩效考核指标完成情况获董事会通过 该议案经第九届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过 [7] - 任期(2021-2024年)组织绩效考核指标完成情况获董事会批准 该议案同样经薪酬与考核委员会审议通过 [7]