核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1.50元（含税），总派息金额约1.18亿元，占当期归母净利润的31.99% [8][54][56] - 公司计划于2025年9月18日召开临时股东会审议利润分配预案及多项制度修订议案 [48][65][69] - 公司全面修订内部治理制度，涉及公司章程、投资管理、担保管理、关联交易、信息披露等16项制度 [14][18][21][24][27][29][31][33][36][38][40][42][44] 财务数据与利润分配 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润为3.67亿元，期末未分配利润为26.51亿元 [54] - 以总股本7.84亿股为基数，每股派现0.15元，合计派发现金红利1.18亿元 [8][54] - 利润分配比例占归属于上市公司股东净利润的31.99% [54] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，本次会议全体董事出席并一致通过所有议案 [4][6][9][13][16][19][22][25][28][30][32][35][37][39][41][43][45][47][49] - 实际控制人俞金坤直接持股29.78%，通过控股公司间接持股4.36%，合计控制34.14%股权 [51] - 选举俞金坤担任执行公司事务的董事，任期至第五届董事会届满 [46] 股东会议程 - 临时股东会将于2025年9月18日采用现场与网络投票相结合方式召开 [65][68] - 审议事项包括利润分配预案、公司章程修订及15项内部管理制度修订 [69] - 公司章程修订及对外投资管理办法修订需特别决议通过 [70] 制度修订内容 - 修订范围涵盖公司治理核心领域：对外投资、担保管理、关联交易、信息披露、内幕信息管理、董事会专业委员会运作规范等 [18][21][24][27][29][31][33][36][38][40][42] - 新增制订市值管理制度，完善投资者关系管理框架 [44] - 修订依据包括最新《公司法》《证券法》及上交所监管规则 [61]