公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月17日14点30分在南京市仙林大道99号星叶广场召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 并同步通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票 网络投票时间为当日9:15-15:00 [2][3][5] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 该议案已获董事会全票通过 需提交股东大会表决 [32][33][34] - 公司委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式向股东推送参会邀请及议案信息 以提升中小投资者参会便利性 [6][7] 董事会决议与经营授权 - 董事会全票通过授权董事长签署单笔金额不超过5亿元人民币借款合同的议案 以提升资金运作效率 [20][21] - 董事会全票通过授权管理层根据市场情况择机参与土地竞买 并可自主决定独立或联合竞买方式 以把握土地市场机遇 [22][23] - 董事会审议通过2025年半年度报告 审计委员会及监事会均对报告编制程序及内容真实性表示认可 [18][19][63] 资产减值与财务影响 - 公司基于谨慎性原则对存货进行减值测试 2025年上半年计提资产减值准备20,583.37万元 其中南京燕尚玥府项目计提12,589.23万元 无锡天樾雅苑项目计提7,994.14万元 [25][42][43] - 此次减值导致公司2025年上半年合并利润总额减少20,583.37万元 董事会及监事会均认为减值计提符合会计准则且程序合规 [44][47][48] 子公司增资与股权结构调整 - 控股子公司南京星燕房地产开发有限公司获股东南京迅燕建设有限公司单方面增资6,025.045469万元 公司放弃优先认购权 增资后公司持股比例由60%降至53.55% 仍保持控股地位 [29][51] - 南京星燕2025年6月30日净资产为-8,369.62万元 2025年上半年净利润为-9,674.84万元 增资旨在改善现金流并推进南京燕尚玥府项目建设 [56][60] - 增资定价以评估报告为基础 迅燕公司取得48.8%股东权益 公司享有51.2%权益 该事项无需股东大会批准 [59][51] 治理结构变革 - 公司拟取消监事会 相关职能由董事会审计委员会承接 并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》以符合新《公司法》要求 [32][64]