公司治理制度修订 - 董事会审议通过22项制度修订和制定议案，包括董事会专门委员会工作细则、独立董事专门会议工作制度、总裁工作细则等核心治理文件，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权的一致表决结果 [1][2][3][4] - 第1至8项制度修订及第22项制度制定需提交2025年第三次临时股东大会审议，具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网公告 [5] 董事会换届选举 - 选举黄培钊（连任）、林维声（连任）、黄德明、洪湃慧、孙立群（连任）为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年 [6] - 选举李伟相（连任）、徐佳（连任）、吴悦娟（连任）为独立董事候选人，其中李伟相因连任时间限制，任期至连任满六年止，徐佳和吴悦娟任期三年 [8] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [8][40] 控股股东及高管持股情况 - 实际控制人黄培钊持有公司股份237,927,851股，林维声持有1,295,785股，黄德明持有548,243股，穆光远持有27,000股，洪湃慧和孙立群不持有公司股份 [15][16][17][18][19][60] - 所有董事候选人均符合任职资格，未受监管处罚，且与持股5%以上股东及其他高管无关联关系 [16][17][18][19][48][49][50] 半年度利润分配方案 - 2025年上半年实现净利润456,553,502.96元，归属于母公司股东的净利润456,169,029.34元，累计未分配利润1,649,779,573.22元 [53] - 拟以总股本967,154,107股为基数，每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派现154,744,657.12元，不送红股也不进行资本公积金转增股本 [53] 股东大会安排 - 定于2025年9月15日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [12][62] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，股权登记日为2025年9月9日 [63][64][65]