公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 全体7名董事出席 审议通过8项议案 包括半年度报告、募集资金使用、股份回购等 [4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18][20][21][22][23] - 取消监事会并修订《公司章程》 由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案需提交股东大会审议 [14][16][19][63] - 制定及修订部分治理制度 包括新制定制度和现有制度修订 以提升规范运作水平 [17] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为8.32亿元 实际募集金额9.33亿元 扣除承销保荐费等后净额8.32亿元 [26] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理余额4.50亿元 报告期内理财收益361.35万元 [27][34] - 募集资金专户共6个 存放于光大银行、宁波银行、招商银行、中信银行、苏州银行及中国银行 [28][29] - 调整募投项目资金使用金额 因实际募集净额低于原计划9.60亿元 不足部分通过自有资金或银行借款解决 [35] 股份回购计划 - 回购资金总额1,500-3,000万元 价格不超过39元/股 方式为集中竞价交易 期限自董事会通过起12个月内 [41][42][43][44][46][47][48][49][50][51][53][55][56] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划 若3年内未使用完毕将予以注销 [42][48][53][59] - 回购资金占公司总资产0.99% 占净资产1.46% 不会对经营和财务产生重大影响 [57] - 公司董监高、控股股东及一致行动人未来6个月内无减持计划 [44][58] 半年度报告与财务情况 - 2025年半年度报告未经审计 董事会审议通过报告及摘要 [1][5] - 报告期末总资产30.20亿元 归属于上市公司股东的净资产20.56亿元 流动资产24.14亿元 [57] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目无变更 研发中心建设项目不直接产生经济效益 但提升研发创新能力和核心竞争力 [30][36] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金1.24亿元 [30] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 [35]