重大资产重组 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权 包括北京北汽模塑科技51%股权 海纳川安道拓座椅51%股权 英纳法智联科技100%股权及廊坊莱尼线束系统50%股权并募集配套资金 [2] - 截至公告日 公司及相关各方正积极推进本次重组相关尽职调查 审计 评估等各项工作 待完成后将召开董事会审议并披露重组草案 [2] 日常关联交易 - 公司第九届董事会第十二次会议审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案 新增交易系基于集团内下游部分客户需求变化及子公司正常生产经营所需 [5][7] - 新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议 关联交易定价参照市场定价 坚持公平公正原则 [4][6][20] - 本次新增关联交易涉及11家关联方 均与北汽集团存在直接或间接控股关系 包括北京奔驰 北汽福田 北汽销售公司等主要汽车产业链企业 [9][12][17][18] 公司治理结构变革 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案 该议案尚需提交股东大会审议 [32][33] - 公司同步修订及制定24项内部管理制度 涵盖总经理工作细则 审计委员会工作细则 投资管理办法 信息披露制度等核心治理文件 [35][36] - 现任监事职务将自股东大会审议通过取消监事会议案之日起解除 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [73] 子公司资本结构调整 - 公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司注册资本由90,000万元减少至50,000万元 减少尚未实缴的出资40,000万元 [64][65] - 公司子公司泰安启程车轮制造有限公司注册资本由21,000万元减少至16,500万元 公司及全资子公司分别减少未实缴出资2,205万元和2,295万元 [65][71] - 减资事项不会导致公司持股比例变化及合并报表范围变化 有利于优化资产结构并提升资产管理效率 [65][69] 半年度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年09月09日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [23][24] - 参会人员包括副董事长兼总经理赵继成 副总经理兼财务总监佘长城 董事会秘书袁春晖及独立董事韩慧博 [25] - 投资者可在2025年09月02日至09月08日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目或公司邮箱进行提问预征集 [23][26] 财务公司风险评估 - 北京汽车集团财务有限公司截至2025年6月30日合并口径资产合计4,624,911.17万元 所有者权益合计684,138.45万元 [60] - 公司在财务公司的日常短期借款余额为45,000万元 存款余额为13,208.46万元 未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况 [62] - 评估认为财务公司各项监管指标均在合理范围内 风险管理体系未发现重大缺陷 与其开展存款金融服务业务的风险可控 [61][63]