募集资金基本情况 - 公司于2022年11月14日完成首次公开发行A股普通股股票33,600,000股，发行价格为人民币29.19元/股，募集资金总额为人民币980,784,000元，扣除承销费及其他发行费用后募集资金净额为人民币891,810,577.60元，实际到账金额为人民币914,129,120元 [1] 募集资金使用与结余 - 截至2025年6月30日，公司已使用募集资金人民币493,741,885.22元，已划转发行费用人民币15,944,203.02元，闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，现金管理已到期但未划转金额为人民币8,750.18元，募集资金专户收到利息及投资收益净额为人民币37,746,903.52元，专户余额为人民币172,181,185.10元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日，协议执行情况符合监管要求，募集资金使用严格遵循专款专用原则 [3] 闲置募集资金现金管理 - 公司于2024年11月20日通过董事会决议，使用不超过人民币586,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为人民币270,000,000元，已实现投资收益总额为人民币367,676.58元 [5][6] 超募资金使用 - 公司分别于2023年、2024年和2025年通过股东大会决议，使用超募资金永久补充流动资金，金额分别为人民币53,462,956.35元、人民币37,000,000元和人民币53,000,000元，截至2025年6月30日，已使用超募资金总额为人民币142,553,400元用于永久补充流动资金 [7][8][9] 募投项目调整 - 公司于2025年4月25日通过董事会决议，将"生产扩能项目"和"研发平台项目"达到预计可使用状态日期延期至2026年7月1日 [12] 日常关联交易调整 - 公司于2025年8月29日通过董事会及监事会决议，调整2025年度日常关联交易预计额度，主要为向关联方销售或采购产品，交易定价参考市场价格，旨在促进业务发展，且不影响公司独立性 [26][34][36][37][39] 监事会审议情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年8月29日召开，审议通过了《2025年半年度报告》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，所有议案均获全票通过 [19][20][23][26]