公司治理与会议情况 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集和召开程序符合相关法律法规 [9] - 第五届监事会第二十一次会议于2025年8月28日召开 应到监事5名 实到5名 会议以现场表决方式召开 [29] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 认为报告真实准确完整反映公司2025年上半年经营情况 [10] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果5票同意0票反对0票弃权 确认报告编制程序合规且内容真实准确完整 [30] 财务与资产状况 - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备与核销资产议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 认为该操作符合企业会计准则且能公允反映公司财务状况 [13] - 监事会确认计提资产减值准备决策程序合法 符合企业会计准则要求 更能公允反映公司截至2025年6月30日的资产状况 [32] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 认为报告内容真实准确完整符合监管要求 [11] - 监事会审议通过募集资金专项报告 表决结果5票同意0票反对0票弃权 确认报告符合相关规定 [31] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 监事会职权将改由董事会审计委员会行使 [17] - 董事会审议通过修订部分公司治理制度议案 包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及董事会审计委员会工作细则 表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [20][21][22] 关联交易与资金管理 - 董事会确认报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [15] - 监事会确认报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [33][34] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 股东大会安排 - 董事会审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 部分议案需提交股东大会审议 [25]