公司治理与合规更新 - 公司董事会于2025年8月28日召开第十届第二次临时会议 全体5名董事出席并通过全部议案 [4] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 确认报告内容真实准确完整反映经营状况 [4][6] - 为落实最新监管要求 公司系统性修订14项内部制度包括《规范运作工作细则》《股东大会网络投票制度》《累积投票制度实施细则》等 [7][8][9][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告未经审计 且本报告期无利润分配及资本公积金转增股本预案 [1] - 报告全文需通过www.sse.com.cn网站获取 公司承诺内容真实性准确性完整性 [1][4] - 重要事项章节表明报告期内无重大经营变化及重大影响事项 [2] 董事会运作情况 - 会议采用现场与通讯结合方式召开 2名董事通过通讯表决 高级管理人员列席会议 [4] - 所有议案均获得全票通过 表决结果均为赞成5票 反对0票 弃权0票 [6][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21] - 半年度报告已提前经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 [5]