公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [25] - 修订《公司章程》相应条款 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][25][26] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [25] 公司治理制度全面修订 - 系统性修订26项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [2] - 其中6项制度需股东大会审议通过 包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [2][3][28] - 20项制度经董事会审议后立即生效 包括信息披露管理办法、投资者关系管理制度等 [3][29] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月16日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [4][5] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等特别决议议案 [7][8] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过传真或现场方式完成登记 [11][13] 董事会决议事项 - 第八届董事会第十五次会议全票通过2025年半年度报告及摘要 [20][22] - 关联交易风险评估获通过 5名关联董事回避表决 [23][24] - 所有议案表决结果均为同意8票 无反对弃权票 [22][24][27][30] 关联交易风险管理 - 对淮南矿业集团财务公司完成半年度风险评估 确认其符合监管要求 [23] - 风险评估报告显示财务公司内控完善 各项指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定 [23] - 关联交易风险防控制度作为20项立即生效制度之一同步更新 [2][29]