董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 地点为浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦20楼会议室 [2] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 由董事长王久芳主持 监事石敏波 江涛 周俊帅列席 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 有效成立 [3] 监事会会议召开情况 - 第十二届监事会第八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 地点与董事会相同 [22] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席石敏波主持 [22] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 有效成立 [22] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [23] - 半年度报告尚需提交股东会审议 内容详见巨潮资讯网公告编号2025-019 [5][24] 公司章程及治理制度修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 逐项审议通过6项治理制度修订 包括独立董事工作制度 对外担保管理规定 关联交易管理办法等 各项表决均为5票同意 0票反对 0票弃权 [7][9][11][13][15][16] - 所有修订议案尚需提交股东会审议 内容详见巨潮资讯网公告编号2025-020 [6][8][10][12][14][17] 独立董事补选 - 审议通过《关于补选第十二届董事会独立董事的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [18] - 提名万伟军先生为独立董事候选人 其为会计专业人士 已取得独立董事资格证书 [53] - 议案尚需提交股东会审议 任职资格需经深交所备案审核无异议 [53] 财务资助授权管理 - 审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [19] - 授权总额度不超过最近一期经审计净资产的50% 即人民币29.09亿元 对单个参股公司资助不超过净资产的10% 即人民币5.82亿元 [48] - 截至公告日 公司及控股子公司对外财务资助余额为人民币27302.69万元 占最近一期经审计净资产的4.70% 无逾期情况 [51] 股东会召开安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年9月16日下午14:45召开 股权登记日为2025年9月11日 [32][33] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [32] - 审议议案包括公司章程修订等特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [37]