公司治理与结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并对公司章程及相关治理制度进行修订 [30][54] - 公司注册资本因限制性股票归属完成由79,059.1256万元增至79,118.9527万元 股份总数同步由79,059.1256万股变更为79,118.9527万股 [31][56] - 董事会审议通过制定及修订部分治理制度议案 包括废止《监事会议事规则》及调整涉及监事会的条款 [26][54] 董事会决议与经营决策 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 确认报告符合法律法规且公允反映财务状况 [4][5][7] - 批准增加2025年度日常关联交易预计额度26,250万元 关联交易以市场公允价格进行 [16][17] - 同意使用不超过30亿元闲置自有资金进行委托理财 以提高资金使用效率 [21][22] 激励计划调整 - 因未达成公司层面业绩指标 作废2024年限制性股票激励计划第一个归属期88.35万股限制性股票 [13][14] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期已完成 导致公司注册资本和股份总数增加 [31][56] 资金管理优化 - 董事会批准开展资金池业务 以强化资金集中管理并降低资金成本 [19][20] - 新加坡子公司变更记账本位币 以更公允反映财务状况 [23][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月19日召开第二次临时股东大会 审议取消监事会及章程修订等议案 [34][39] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式 并对中小投资者表决单独计票 [39][41]