公司章程修订 - 公司将"股东大会"表述全部调整为"股东会"并删除"监事会"及"监事"相关表述 [1] - 修订不涉及实质性变更仅包括条款序号、标点符号及目录调整等非实质性修订 [1] - 修订事项需提交股东大会审议通过后生效并授权董事长办理工商变更登记 [1] 日常关联交易额度增加 - 公司新增2025年度日常关联交易预计额度26,250万元使总预计金额达到295,000万元 [6][7] - 新增额度涉及10家关联方包括中控集团、中控西子等交易类型为采购销售商品、提供劳务及房屋设备租赁 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 关联交易定价以市场价格为依据不影响公司独立性且尚需提交股东大会审议 [4][7][20] 闲置自有资金委托理财 - 公司批准使用不超过30亿元暂时闲置自有资金购买理财产品包括结构性存款、国债逆回购及货币市场基金等 [24][26] - 资金可循环滚动使用单笔不超过5,000万元由财务负责人审批超过5,000万元由董事长审批 [27] - 理财目的是提高资金使用效率增加现金收益授权期限为董事会审议通过后12个月内 [24][27][28] 公司治理制度修订 - 公司修订并制定部分治理制度以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [2] - 部分修订制度已经董事会审议通过尚需提交2025年第二次临时股东大会审议生效 [2] 半年度经营及财务情况 - 公司2025年半年度报告及募集资金存放使用情况报告经监事会审议通过认定内容真实准确 [36][39] - 截至2025年6月30日公司实际使用募集资金167,92992万元募集资金专户余额为1,99088万元 [58][60] 限制性股票激励计划调整 - 公司作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的股票符合激励计划规定 [40] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期完成后公司注册资本增至79,1189527万元股份总数增至79,1189527万股 [53] 子公司及记账本位币变更 - 新加坡子公司变更记账本位币以更真实反映财务状况和经营成果符合企业会计准则 [50] - 公司批准与金融机构开展资金池业务以强化资金集中管理并降低资金成本 [45]