公司治理结构变更 - 公司董事会通过决议变更注册资本并修订公司章程及相关议事规则 所有议案均获7票同意 无反对或弃权票 [1][8][13][17][18][21] - 公司不再设立监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》 [3][30] - 新设职工代表董事1名 第四届董事会将由7名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 [9] 资本结构变化 - 实施2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 以总股本977,149,042股为基数 每股派发现金红利0.4元（含税）并转增0.4股 [1][14] - 共计派发现金红利390,859,616.80元（含税） 资本公积金转增390,859,616股 [1][14] - 转增后总股本增加至1,368,008,658股 增幅40% 注册资本相应变更为1,368,008,658元 [1][2][15] 董事会换届选举 - 控股股东嘉鑫毅（上海）企业管理合伙企业推荐韩景华、孟联等5名董事候选人 其中3名为独立董事 [9] - 持股5%以上股东紫金国际贸易有限公司推荐雷桂琴为董事候选人 [9] - 董事候选人中韩景华持股155,736,568股 孟联持股80,724,846股 雷桂琴持股8,960股 王永持股384股 其余候选人未持股 [10] 股东会议程安排 - 定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [34][35] - 审议事项包括变更注册资本、修订公司章程、选举第四届董事会等 其中议案2、3为特别决议议案 [36] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事会换届选举等 无关联股东需回避表决 [36] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 调整"股东大会"、"半数以上"等表述 [1][5] - 原《董事会议事规则》与修订内容存在显著差异 未进行逐条对比 [5] - 所有修订事项尚需提交股东会审议 最终以市场监督管理部门核准为准 [4][16][20][23][31]