公司治理与制度修订 - 公司章程部分条款修订已完成 需提交股东大会审议并授权管理层办理后续工商变更登记及备案事宜 [1] - 公司制定和修订了部分内部管理制度 以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求 [1] - 公司计划取消监事会 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相应废止《监事会议事规则》等内部制度 该事项已通过监事会审议 尚需股东大会批准 [62] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金总额为17.43亿元 发行价格为每股51.88元 发行数量为3359.4557万股 [2] - 扣除承销保荐费用1.22亿元及其他发行费用2540.57万元后 募集资金净额为15.95亿元 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户存储情况正常 公司已制定《募集资金管理制度》并签订三方及四方监管协议 确保资金管理规范 [5][6] 募集资金使用与管理 - 2025年1月及6月 公司两次董事会审议通过使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限均为12个月 [9][10] - 公司使用不超过7.27亿元的闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的产品 报告期内赎回大额存单2500万元 [12][13] - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、超募资金永久补流、募集资金投资项目变更及节余资金使用等情况 [8][14][15][16][17][19] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 董事会提名王振宇、王苗夫、祝德江、方琪为非独立董事候选人 蒋贤品、赵新建、陈祥强为独立董事候选人 [23][24] - 所有董事候选人任职资格符合相关法律法规要求 不属于失信被执行人 未受证监会行政处罚 [25] - 独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 选举将采用累积投票制进行 [24] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月15日召开2025年第四次临时股东大会 审议董事会换届、取消监事会及修订公司章程等议案 [33][36] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月15日9:15至15:00 [36] - 对中小投资者单独计票的议案包括选举独立董事和监事相关议案 无关联股东需要回避表决 [38] 监事会运作情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了2025年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告及取消监事会等议案 [57][58][60][62] - 监事会认为半年度报告公允反映了公司财务状况及经营成果 募集资金存放与使用符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [58][60] - 在股东大会审议通过取消监事会议案前 第三届监事会将继续正常履行职责 [62]