董事会换届选举 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事7名，实到7名，会议以现场与通讯表决方式举行 [2][3][6] - 董事会选举周文、周臻纶、周炳为第七届董事会非独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决 [6][7][8] - 董事会选举钱君律、汤云为、邵万权为第七届董事会独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [10][12][38] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订《公司章程》及取消《监事会议事规则》 [13] - 公司新增及修订共25项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中18项制度需提交股东会审议通过后生效 [15][16][25][26] 控股股东及高管信息 - 周文持有公司股份446,987,270股，占总股本40.18%，为公司控股股东及实际控制人，现任董事长兼总裁 [28][29] - 周臻纶现任公司常务副总经理兼财务负责人，与周文为父子关系，未持有公司股份 [29] - 周炳现任美国PRET Advanced Materials公司CEO，未持有公司股份，与公司控股股东及其他高管无关联关系 [30][31] 独立董事候选人资质 - 钱君律为同济大学化学系退休教授，曾任上海市政协常委，于2022年参加深交所独立董事培训并取得合格证书 [32][33] - 汤云为曾任上海财经大学校长，为中国会计准则委员会委员，于2009年取得上交所独立董事任职资格培训证书 [34] - 邵万权为上海市建纬律师事务所主任，现任上海市律师协会会长，暂未取得深交所独立董事资格证书但已承诺参加培训 [35][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日14:30召开第三次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等议案，股权登记日为2025年9月9日 [42][43][44] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9月15日9:15至15:00 [43][51][56] - 董事换届选举采用累积投票制，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [46][52]