首次公开发行前股份概况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,000,000股，发行后总股本由57,000,000股增至76,000,000股，未解除限售股份数量为57,000,000股（含本次解除限售部分）[1] - 自上市日至核查意见披露日，公司未发生股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股份变动的情形，股份总数保持76,000,000股不变[2] 解除股份限售股东承诺履行情况 - 本次申请解除限售的股东共22名，均遵守了《招股说明书》及《上市公告书》中的限售承诺，未出现违反承诺的情形[2][3][15] - 股东郑煤机（已更名为中创智领）及琪韵投资承诺：上市后12个月内不转让或委托他人管理所持股份[2] - 其他股东（包括宁波君润恒惠等14名）及新增股东扬中徐工均承诺：上市后12个月内或自取得股份之日起不转让所持股份[3][4] - 担任董事及高级管理人员的股东（含已离任人员）承诺：除12个月锁定期外，任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让[3][4] - 公司股票上市后6个月内未触发股价稳定机制（连续20日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价），董事及高管持股锁定期无需延长6个月[6][15] 解除限售股份具体安排 - 本次解除限售股份总数27,936,988股，其中部分股东因职务限制存在流通约束[15] - 谢立智（现任董秘、财务总监）直接持股516,668股，本次可流通129,167股[15] - 刘润平（现任董事、总经理）直接持股516,666股，本次可流通129,166股[16] - 刘欣扬（已离任副总）持股516,666股，因离职锁定期至2025年9月5日，当前可流通0股，后续可流通129,166股[16] - 栗靖（现任副总）持股150,000股，本次可流通37,500股[17] - 董小波（已离任副总）持股150,000股，离职锁定期至2025年9月5日，当前可流通0股，后续可流通37,500股[17] 股本结构变动情况 - 解除限售后，限售条件流通股由57,000,000股（占总股本75%）减少至30,617,179股（占40.29%）[17] - 高管锁定股新增1,554,167股（占2.04%），首发后限售股减少至29,063,012股（占38.24%）[17] - 总股本维持76,000,000股不变[17] 股东业务竞争与关联交易承诺 - 股东郑煤机承诺避免同业竞争，其子公司综机公司已停止与公司存在竞争关系的液压支架维修业务，并变更经营范围[12][13] - 董事及高级管理人员承诺不非经营性占用公司资金，关联交易遵循市场公允原则，并回避相关表决[13][14] 保荐人核查结论 - 本次股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求，解除限售数量、时间符合规则及股东承诺，信息披露真实准确完整[18][19]