股东大会基本信息 - 重庆建工集团股份有限公司将于2025年9月16日下午14:30在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 股东大会出席对象包括在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书，公司其他高级管理人员列席会议 [2] - 股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益 [3] 会议议程 - 会议议程包括主持人宣布会议开始并宣读股东大会须知、报告股东大会出席情况、审议并讨论议案、股东及股东代表发言、现场投票表决、统计表决票、宣布表决结果、律师宣读见证意见及主持人宣布会议结束 [4] - 审议议案包括关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案及关于修订《公司董事会议事规则》的议案 [4] - 股东发言时间控制在30分钟以内，每一位股东发言不得超过5分钟 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会并相应废止公司《监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会行使原监事会的职权 [5] - 修改公司经营范围，将"公路工程施工总承包贰级"和"隧道工程专业承包贰级"均修改为"壹级"，并增加"建筑幕墙工程专业承包壹级"等资质 [5] - 将有权提出提案的股东持股比例从3%调整到1%，并明确股东大会授权委托书需写明持有公司股份数量及股东具体指示等内容 [5] 公司治理结构变更 - 删除第八章监事会相关内容，将原章程中"股东大会"修订为"股东会"，"监事会"修订为"审计委员会"，删除"监事"，将"总经理"、"副总经理"统一修订为"高级管理人员" [6] - 新增职工董事相关内容，明确独立董事专门会议工作要求及独立董事专门委员会组成与职责 [6] - 进一步明确内部审计机构的职责和审计监督事项并向审计委员会负责，细化公司利润分配的具体条件 [6] 股东权利与义务调整 - 明确股东会、董事会决议生效执行及不成立情况，包括未召开会议作出决议、出席会议人数或所持表决权数未达到法定要求等情形 [5][23] - 新增控股股东和实际控制人应遵守的相关规定，包括不得占用公司资金、不得强令要求公司违法违规提供担保等 [27][28] - 规定公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，但财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% [17] 党组织建设修订 - 对党委主要职责进行修订，根据国资委章程指引删除党委前置研究和决定事项条款，新增党委任期及党组织领导班子成员人数 [5] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年，党组织领导班子成员一般5至9人，不超过10人 [49][50] - 明确党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项 [50]