交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力63%股权[湖南湘投国际投资有限公司持有37%股权]和国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[1] - 交易对手方包括中国电力国际发展有限公司、湖南湘投国际投资有限公司和国家电投集团广西电力有限公司[1] - 配套融资计划向不超过35名特定投资者发行股份募集资金[1] 交易进展状态 - 公司于2025年7月8日收到上海证券交易所出具的审核问询函(上证上审(并购重组)〔2025〕48号)[1] - 已会同中介机构对重组报告书进行修订、补充和完善[2] - 更新了本次交易尚需履行的决策程序及报批程序[2] 文件修订详情 - 重大事项提示部分更新重组方案和审批程序[2] - 标的公司基本情况章节补充五凌电力、长洲水电主营业务及预重组信息[2] - 新增《购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议》[2] - 管理层讨论与分析更新整合管控安排及对持续经营能力影响[2] - 风险因素章节更新与标的资产相关风险内容[2] - 根据高管变更情况更新第十六节声明及承诺内容[4] 交易文件完善 - 对重组报告书全文进行梳理和自查[4] - 完善部分表述但不影响重组方案[4] - 更新独立财务顾问人员信息[2]