交易核心目标 - 推动公司转型发展 打造国家电投集团境内水电资产整合平台 [1] - 新增湖南 广西两地发电业务 水电资产整合平台定位明确 [2] - 国家电投集团承诺3年内陆续注入其他水电资产 [2] 财务影响 - 总资产从95.03亿元增至682.55亿元 增幅618.23% [2] - 归属于母公司所有者净利润从3596.24万元增至8.85亿元 增幅2361.37% [2] - 五凌电力新能源发电业务收入占比约四成 [2] 业务转型必要性 - 原有环保业务面临行业竞争激烈 技术创新压力大等挑战 [2] - 近年财务表现不佳 股价长期破净 [2] - 水电业务政策契合度高 经营稳定 现金流韧性强 [2] 预重组进展 - 五凌电力收购36家公司股权 出售96家公司股权 [3] - 长洲水电出售5家公司股权 [3] - 预重组旨在聚焦主营业务 避免同业竞争 [3] - 五凌电力尚有8家拟剥离公司未完成工商变更登记 [3] - 清远佑昇少数股东提起诉讼 已签署委托管理协议并作出补偿承诺 [3] - 江陵协鑫 汝州协鑫 新安协鑫已完成工商变更 [3] - 其余公司预计2025年底前完成 [3] 交易方案细节 - 收购长洲水电64.93%股权 实现实际控制 [4] - 剩余股权股东广西海外可部分参与公司治理 [4] - 制定全面整合管控计划 涵盖业务 资产 财务 人员 机构等方面 [4] - 采取加强重大事项管理 建立风险控制机制 完善激励制度等措施应对整合风险 [4]