核心观点 - 公司部分首次公开发行前已发行股份将于2025年9月3日解除限售上市流通 本次解除限售股份数量为27,936,988股 占公司总股本的36.76% [1][3][4] 股份解除限售概况 - 公司首次公开发行19,000,000股A股 于2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌上市 发行后总股本由57,000,000股变更为76,000,000股 [5] - 自上市之日起至公告披露日 公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股份变动的情形 股份总数未发生变化 [5] - 本次解除限售股份数量为27,936,988股 占公司总股本36.76% [3][33] - 本次申请解除股份限售的股东共计22名 [34] - 本次限售股份可上市流通日为2025年9月3日 [4] 股东承诺履行情况 - 本次申请解除限售的股东均严格履行了在《招股说明书》及《上市公告书》中作出的各项承诺 未出现违反承诺的情形 [32] - 公司股票价格未触及上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价之情形 亦未触及上市后6个月期末收盘价低于发行价之情形 故相关股东所持限售股份锁定期无需自动延长6个月 [4][32] - 本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形 公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形 [32] 董事及高管持股流通限制 - 担任公司董事及高级管理人员的股东所持股份解除限售后 在其任职期间每年转让股份不超过其直接持有公司股份总数的25% [9][35] - 股东谢立智现任董事会秘书、财务总监 直接持有516,668股 本次可上市流通数量为129,167股 [35] - 股东刘润平现任董事、总经理 直接持有516,666股 本次可上市流通数量为129,166股 [35] - 股东栗靖现任副总经理 直接持有150,000股 本次可上市流通数量为37,500股 [36] - 离任高管刘欣扬和董小波因离任后半年锁定期限制 在2025年9月5日前可上市流通数量为0股 2025年9月6日起可分别流通129,166股和37,500股 [36][37] 股东承诺具体内容 - 首次公开发行前股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份 [6][8] - 持股5%以上股东承诺限售期届满后24个月内减持价格不低于公司上市前上一年度经审计每股净资产价格 [12] - 公司董事及高级管理人员承诺限售期届满后24个月内减持价格不低于首次公开发行时的发行价格 [15] - 公司制定了稳定股价预案 设定了预警条件、启动条件和停止条件 并明确了公司回购、控股股东增持、董事及高管增持等具体措施 [19][21][22][23]