会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月12日下午14:30 地点为安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号股份公司办公楼3楼323室 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 [2] - 会议主持人为董事长吴应宏先生 [2] 会议议程安排 - 现场会议议程包括参会人员签到(13:30-14:30) 推选计票人和监票人 股东发言及投票表决等共13项议程 [2][5] - 表决采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [2] - 计票监票由两名股东代表 一名监事及律师共同参与 主持人公布表决结果 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 依据2024年7月1日实施的新《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》 [3] - 公司章程修订涉及删除"监事""监事会会议决议""监事会主席"等表述 统一将"股东大会"修改为"股东会" [3][4] - 修订后条款序号及引用条款序号相应调整 具体内容详见2025年8月28日披露的《公司章程》 [4] 治理制度修订 - 拟修订公司部分治理制度 依据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法规 [5][6] - 具体修订制度详见2025年8月28日披露的相关文件 [6] 董事会成员变更 - 提名余大权先生为第五届董事会非独立董事候选人 由控股股东推荐并经董事会提名委员会审查通过 [8] - 余大权先生1979年12月出生 研究生学历 2024年1月起担任公司人力资源总监 [10] - 董事任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满 [8]