董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议由董事长童茂军召集并主持 应出席董事6人实际出席6人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过取消召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] - 原定股东会召开日期为2025年9月5日 [1] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [1] 相关信息披露 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-056 [2] - 披露文件为《关于取消2025年第三次临时股东会的公告》 [2]