会议基本信息 - 北京阳光诺和药物研究股份有限公司将于2025年9月15日14:30在北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室召开2025年第三次临时股东会 [6] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [6] - 会议召集人为公司董事会 会议主持人为董事长利虔先生 [7] 审议议案内容 - 议案一关于调整公司2025年度日常关联交易预计 调整后接受关联人提供劳务总金额从1500万元增至2300万元 向关联人提供劳务总金额从9800万元增至12300万元 [8] - 议案二关于与东方妍美生物技术股份有限公司签订合作框架协议暨关联交易 协议约定2025-2027年度采购金额上限分别为1000万元、2000万元、2000万元 [12][13] - 调整关联交易主要因改良型新药及特殊制剂研发管线储备增加 以及将药物验证性生产服务转由百奥药业承接 [11] 关联交易详情 - 主要关联方包括江苏永安制药有限公司、北京百奥药业有限责任公司和天津安默赛斯生物科技有限公司 [9][10] - 关联交易定价依照公平公正原则 以市场价为定价依据 [11] - 东方妍美为公司关联法人 公司实际控制人利虔担任其董事 截至2024年底东方妍美总资产15873万元 净资产为-3708万元 [14][15] 会议程序安排 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件或授权委托书 [2] - 股东发言需提前一天向会务组登记 发言时间不超过5分钟 次数不超过2次 [3] - 会议表决采取现场投票和网络投票结合方式 表决结果由两名股东代表和见证律师统计监督 [5]