公司基本情况 - 公司名称为永艺家具股份有限公司，英文名称为UE Furniture Co., Ltd.，注册地址位于浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号 [2] - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在原浙江永艺家具有限公司基础上整体变更设立，在浙江省市场监督管理局注册登记 [2] - 公司于2015年1月4日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2500万股，并于2015年1月23日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币33043.317万元，营业期限为永久存续的股份有限公司 [4] 公司治理结构 - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生，法定代表人辞任后30日内需确定新代表人选 [4] - 公司股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任，公司章程对股东、董事及高级管理人员具有法律约束力 [4] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 [5] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [5] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为持续为客户提供创新产品和可信赖服务，为社会创造高价值事业发展平台，引领中国椅业达到世界先进水平 [5] - 公司经营范围涵盖家具制造与销售、零配件生产、五金产品研发制造、货物进出口、技术服务等一般项目，以及需经批准方可开展的经营项目 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式，实行公开公平公正原则，同类股份具有同等权利，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司发起设立时总股本5850万股，注册资本5850万元，主要发起人包括永艺控股有限公司（持股42.5641%）、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（持股26.9231%）等 [6][7] - 公司已发行股份数为33043.317万股，全部为普通股，无其他类别股 [7] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助，特殊情况经股东会或董事会决议可提供不超过已发行股本总额10%的财务资助 [7][8] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配、请求召开股东会、行使表决权、监督公司经营、查阅公司章程及财务资料等 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证，公司可基于正当理由拒绝并在15日内答复 [13][14] - 股东义务包括遵守法律法规及章程、按认购股份缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [18] - 控股股东和实际控制人需依法行使权利，不得占用公司资金、从事内幕交易、影响公司独立性，并需维持控制权和经营稳定 [18][19] 股东会运作机制 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、修改章程等 [19][20] - 股东会分为年度会议和临时会议，临时会议在董事人数不足法定人数、未弥补亏损达实收股本总额三分之一或持有10%以上股份股东请求等情形下召开 [22] - 股东会通知需包含会议时间地点、审议事项、股权登记日等信息，年度会议提前20日通知，临时会议提前15日通知 [28][29] - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），特别决议适用于增减注册资本、合并分立、修改章程等重大事项 [35][36] 董事会构成与职责 - 董事会由7名董事组成，其中包含独立董事，董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案等 [48] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年，董事可由高级管理人员兼任但不得超过董事总数二分之一 [44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，董事与决议事项有关联关系时需回避表决 [53][54] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在利害关系，需具备5年以上相关工作经验并符合独立性要求 [56][57] - 独立董事职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、征集股东权利、对损害中小股东权益事项发表意见等 [58] - 关联交易、变更承诺方案等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司建立独立董事专门会议机制 [58][59]