公司基本情况 - 公司全称为北京诺思兰德生物技术股份有限公司，英文名称为BEIJING NORTHLAND BIOTECH CO, LTD [3] - 公司注册地址位于北京市海淀区上地开拓路5号A406，邮政编码为100085 [3] - 公司注册资本为人民币27427.1974万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] 公司设立与上市历程 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，前身为北京诺思兰德生物技术有限责任公司 [2] - 公司于2020年9月30日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股41,126,749股 [2] - 公司于2020年11月24日在全国股转系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北京证券交易所上市公司 [2] 股份结构 - 公司设立时普通股总数为950万股，由原有限责任公司全体股东作为发起人全部认购 [6] - 公司已发行股份总数为274,271,974股，均为人民币普通股 [6] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管 [6] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为依法经营，坚持生产经营与资本经营相结合，大力开发新药研制项目 [5] - 经营范围包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广、投资及资产管理等 [5] - 公司可从事药品、食品的委托生产、零售和批发业务，以及技术进出口、货物进出口等 [5] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利、参加股东会行使表决权、对公司经营进行监督等权利 [10][11] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份缴纳股款、不得抽回股本等义务 [14][15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权为公司利益提起诉讼 [13] 股东会职权与运作 - 股东会是公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [16] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [24] 董事会构成与职责 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名 [44] - 董事会行使召集股东会、决定公司经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权 [44][45] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一 [39][40] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员 [59] - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连聘连任 [59] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [60]