审议与表决情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年9月1日召开，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 该议案尚需提交股东会审议通过后方可生效 [1] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1名 [2] - 董事会行使《公司章程》规定的职权或股东会授予的职权，超出授权范围的事项需提交股东会审议 [2] - 董事会需严格遵守《公司章程》关于对外投资、资产处置、担保、关联交易等重大事项的权限和决策程序 [2] 董事会会议召集程序 - 董事会每年至少召开2次定期会议，并可根据需要召开临时会议 [2] - 定期会议需提前10日书面通知全体董事，临时会议需提前2日通知，紧急情况下可随时通知但需说明理由 [4] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议或董事长认为必要时，应召开临时会议 [3] 会议召开与出席规则 - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事会秘书应出席，总经理应列席会议 [5] - 董事应亲自出席会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但需明确授权范围 [5] - 委托投票有严格限制：1名董事不得接受超过2名董事的委托，独立董事与非独立董事之间不得相互委托 [7] 提案审议与表决机制 - 会议主持人控制议事进程，每项提案经充分讨论后由与会董事进行表决 [9] - 表决实行一人一票，方式包括举手表决、记名投票或电子通讯方式，表决意向分为同意、反对或弃权 [9] - 议案审议时若赞成与反对票数相等，则提交股东会审议；提案未获通过的，一个月内不应再审议相同提案 [9][11] 关联交易与回避制度 - 与决议事项有关联关系的董事应回避表决，不得行使表决权或代理其他董事表决 [9] - 关联董事回避后，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过 [9] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，应将事项提交股东会审议 [9] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书需对会议做好记录，记录需真实、准确、完整，出席董事、董事会秘书和记录人应在记录上签字 [12] - 会议档案包括通知、材料、签到表、授权委托书、录音资料、表决票、会议记录等，由董事会秘书负责保存 [13] - 董事会会议资料的保存期限为10年以上 [13] 决议执行与信息披露 - 董事长负责督促高级管理人员落实董事会决议，并在后续会议上通报决议执行情况 [13] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书根据北京证券交易所相关规定办理，与会人员对决议内容负有保密义务 [13]