收购背景与持续督导安排 - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任宁波成形控股有限公司免于发出要约收购宁波精达成形装备股份有限公司的财务顾问 [1] - 持续督导期从2025年6月10日开始 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条要求 [1] - 财务顾问出具2025年半年度持续督导意见 依据收购人与上市公司提供的文件资料 [1] 交易实施与合规情况 - 非公开发行后收购人持股超30%触发要约收购义务 通过股东大会批准及36个月不转让承诺获得豁免 [2] - 新增股份32,258,064股完成登记 总股本增至502,387,966股 标志收购完成 [3] - 收购双方已按规定履行信息披露义务 包括停牌公告、交易预案、进展公告及监管批复文件等 [2][3] 公司治理与承诺履行 - 上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作 未发现违反公司治理和内控制度的情形 [3] - 成形控股依法行使股东权益 未要求上市公司违规提供担保或借款 [3][4][8] - 收购人遵守关于独立性、同业竞争、关联交易及信息真实性的承诺 未发现违反承诺情形 [4] 后续经营计划 - 无调整上市公司主营业务的计划 无资产处置或重组计划 [4] - 无变更董事会或高级管理人员的计划 但2025年7月28日聘任蒋良波为副总经理兼董事会秘书 胡立一为副总经理兼财务总监 蔡磊明为副总经理 [5][6] - 无修改公司章程中阻碍控制权条款的计划 仅因非公开发行调整注册资本相关条款 [6][7] - 无重大调整员工聘用计划或分红政策的计划 [7] 持续督导结论 - 成形控股依法履行报告和公告义务 与宁波精达均规范运作 [8] - 未发现违反公开承诺或损害上市公司利益的情形 [8]