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诺思兰德: 第六届监事会第十六次会议决议公告

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交至董事会审计委员会行使 [1][2] - 与取消监事会配套 公司拟修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 [1][2] - 上述两项议案已由第六届监事会第十六次会议审议通过 3名监事全部出席或授权出席 [1] - 取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东会审议通过 [2] 会议及审议情况 - 本次监事会会议召集召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席和授权出席监事3人 其中监事高钟镐因公差以通讯方式参与表决 [1] - 两项议案均不涉及关联交易事项 审议时无需相关人员回避表决 [2]