股东大会基本情况 - 新疆天业股份有限公司于2025年9月1日在新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长张强主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份比例为49.8126% [2] 议案审议结果 - 关于提议向下修正转股价格的议案获得通过，A股股东同意票844,538,867股，占比99.3010%，反对票5,221,040股，占比0.6138%，弃权票723,360股，占比0.0852% [3] - 关于变更注册资本、经营范围并修订《新疆天业股份有限公司章程》的议案获得通过，A股股东同意票844,639,567股，占比99.3128%，反对票5,228,640股，占比0.6147%，弃权票615,060股，占比0.0725% [1] - 关于特定事项公司部分豁免控股承诺及控股股东出具新承诺的议案获得通过，A股股东同意票115,914,331股，占比95.2451%，反对票5,214,340股，占比4.2845%，弃权票572,360股，占比0.4704% [3] - 关于公司与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案获得通过，A股股东同意票115,129,631股，占比94.6003%，反对票6,029,440股，占比4.9543%，弃权票541,960股，占比0.4454% [3] 公司治理结构重大变更 - 公司同意撤销监事会和监事，废止《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权 [1] - 公司与监事的聘任关系自本次股东大会审议通过之日解除 [1] 表决程序合规性 - 第1项议案（向下修正转股价格）的表决中，股权登记日持有"天业转债"的股东已回避表决 [3] - 第6项和第7项议案的表决中，新疆天业（集团）有限公司、天域融资本运营有限公司已回避表决 [3] - 第1-2项议案表决为特别决议，经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上同意通过 [4] - 第3-7项议案表决均为普通决议，经出席股东大会股东所持有效表决权过半数同意通过 [4]