核心观点 - 公司召开2025年第一次临时股东大会 审议包括董事会成员调整、治理结构优化、制度修订等多项重要议案 旨在完善公司治理并提升规范运作水平 [1][7][9][11][14] 会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 股权登记日一旦确认不得变更 [23] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [5] 议案内容 - 议案一：增补戴张龙先生为第六届董事会非独立董事 接替因工作调整辞任的顾悦雯女士 任期至第六届董事会届满 [7] - 议案二：取消监事会及监事职位 监事会原有职权调整由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则同步废止 [9][10] - 议案三：因可转债转股导致总股本由481,972,213股增至481,977,548股 注册资本相应变更 并同步修订《公司章程》相关条款 [11][12] - 议案四：全面修订及制定9项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 同时对多项原有制度进行合并与更名 [14][15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 其中独立董事占比不低于三分之一且至少包含1名会计专业人士 [36][50] - 董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 审计委员会行使原监事会职权 [37] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 最多在3家境内上市公司兼任 需确保有足够时间和精力履行职责 [50] 会议规则与程序 - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 表决时不得进行发言 [3] - 会议推举两名股东代表、一名监事代表和一名律师代表共同负责计票和监票 关联股东需回避表决 [4][27] - 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间 表决结果由主持人现场宣布 决议公告需列明详细表决情况 [31][40] 制度修订细节 - 股东会议事规则明确年度股东会每年召开1次 临时股东会在出现法定情形时2个月内召开 [17][18] - 董事会议事规则规定董事会每年至少召开2次定期会议 临时会议需在接到提议后10日内召集 [39][40] - 独立董事制度要求独立董事对关联交易、承诺变更、收购防御等事项发表独立意见 部分事项需经独立董事专门会议审议 [59][60][61]