会议基本情况 - 公司于2025年9月1日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张小宁主持会议 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [1] 议案表决结果 - 议案一《关于修订公司章程的议案》以99.9688%同意票通过 A股反对票106,209票占比0.0241% [1] - 议案二《关于选聘会计师事务所的议案》以99.3761%同意票通过 A股反对票2,713,301票占比0.6164% [1] - 议案三《关于调整日常关联交易预计的议案》以99.3768%同意票通过 A股反对票2,713,302票占比0.6164% [1][2] - 议案四以99.9775%同意票通过 A股反对票68,201票占比0.0154% [2] - 议案五以98.6235%同意票通过 A股反对票69,702票占比0.9076% [2] 表决特殊性说明 - 议案1/2/3为特别决议议案 获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 议案4/5为普通决议议案 获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 [2] - 第5项议案关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司及广西华锡集团有限公司回避表决 [2] 法律合规性 - 经梁定君律师与刘卓昀律师见证 确认会议召集程序、表决结果符合法律法规及《上市公司股东会规则》要求 [2] - 律师事务所出具经签字盖章的法律意见书 认定会议程序及结果合法有效 [2]