股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月17日14:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 该议案已通过第九届董事会第四次会议审议 [2] - 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度>的议案》 该议案已通过第九届董事会第五次会议审议 [2] - 会议资料将刊载于上海证券交易所网站 议案内容已于2025年8月19日和2025年9月2日在指定披露媒体公开 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册股东有权出席股东大会 [5][6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票 多个账户重复表决时以第一次投票结果为准 [4][5] - 公司委托上证信息提供"一键通"投票提醒服务 通过智能短信向A股投资者推送参会邀请和议案信息 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月16日9:30-11:30及13:00-16:30 登记地点为浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办 [6] - 法人股东需出示营业执照复印件及法定代表人证明 个人股东需出示身份证及证券账户证明 [6] - 委托代理人出席会议需提供股东授权委托书及代理人有效身份证件 [6][9] 其他会务信息 - 会议联系人为丁星驰 联系电话0574-83005059 联系地址浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 邮政编码315034 [7] - 会期半天 参会股东需自行承担交通和食宿费用 [9] - 出席会议人员需在会议开始前半小时到达会议地点 [9]