（一）会议召开情况 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-042 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚 需履行原监事职责 ...