董事会决议 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事出席并全票通过全部议案 [1] - 会议审议通过六项议案 包括向特定对象发行A股股票相关文件修订及组织架构调整 [1][2][4][5][6] - 议案均无需提交股东大会审议 因已获2025年第一次临时股东大会授权 [2][4][5][6] 定向增发方案 - 公司修订2025年度向特定对象发行A股股票预案 并同步更新方案论证分析报告及募集资金使用可行性报告 [1][2][4] - 发行方案涉及摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺文件同步修订 [6] - 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告经董事会审议通过 [4][5] 文件披露安排 - 全部修订文件及专项公告于同日在上海证券交易所网站披露 包括发行预案修订稿、论证分析报告修订稿及募集资金可行性报告修订稿 [2][4][6] - 独立董事对方案论证分析报告修订稿出具专项意见 [2][4] - 前次募集资金使用情况鉴证报告同步披露 [5] 组织架构调整 - 董事会审议通过公司组织架构调整方案 该议案无需提交股东大会审议 [6]