证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-041 天津凯华绝缘材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。 公司股东会审核通过取消监事会及监事的设置并修订《公司章程》事项前， 公司监事尚需履行原监事职责。 具体内容详见公司 2025 年 9 ...