董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月26日通过邮件及短信形式发出通知 并于2025年9月1日在福建省福州市公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长李国平主持 应出席董事8人 实际出席8人 监事会成员列席会议 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 具体议案内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告 [2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告由福建广生堂药业股份有限公司董事会发布 [3]