投资交易 - 东芯股份联合亨通集团、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金及其他投资主体共同投资上海砺算 投资总额约为5亿元 投前估值为35亿元[2] - 东芯股份以自有资金约21052.63万元增资上海砺算 认购新增注册资本约80.99万元 增资价格为259.95元/每1元注册资本[5] - 增资完成后 东芯股份持有上海砺算约35.87%的股权 成为其第二大股东[5] 股权结构 - 增资前主要股东包括南京砺算科技有限公司(持股37.14%)、东芯股份(持股37.14%)、上海道禾源信一期私募基金合伙企业(有限合伙)(持股9.28%)[8] - 增资后南京砺算科技持股降至30.87% 东芯股份持股增至35.87% 新增持股平台持股5.00%[5] - 员工持股平台以高于1元/每1元注册资本但低于259.95元/每1元注册资本的价格增资[5] 目标公司概况 - 上海砺算成立于2022年4月26日 注册资本1346.4万元 法定代表人宣以方[6][7] - 公司主要从事多层次图形渲染GPU芯片的研发设计 坚持自研架构 产品覆盖端、云、边图形渲染和AI加速[8] - 截至2025年7月31日 公司资产总额3434.28万元 负债总额1.21亿元 资产净额-8633万元[9] - 2024年度净利润-2.10亿元 2025年1-7月净利润-1.55亿元 尚未产生营业收入[9] 战略意义 - 投资有助于东芯股份推进"存、算、联"一体化战略布局 强化核心竞争力[11] - 上海砺算对标主流GPU架构 致力于解决国产主流完整GPU架构自主可控问题[8] - 投资完成后上海砺算仍作为参股公司 不纳入东芯股份合并报表范围[11]