董事会换届选举 - 公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东会及职工代表大会 完成第八届董事会换届选举 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到董事9名 会议合法有效 [1] - 全体董事一致投票通过所有议案 每项议案均获得【9】票同意 【0】票反对 【0】票弃权 [2][3] 董事会领导层构成 - 第八届董事会设董事长一名和副董事长两名 任期与董事会任期相同 [1][2] - 董事长及副董事长任命自董事会审议通过之日起生效 [2] 专门委员会设置 - 第八届董事会设立四个专门委员会：战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 [2] - 各委员会召集人分别为：战略委员会由池也女士担任 审计委员会由独立董事林祖龙（会计专业人士）担任 提名委员会由独立董事瞿静女士担任 薪酬与考核委员会由独立董事周纬国先生担任 [2] - 专门委员会成员任期与董事会一致 若不再担任董事则自动失去委员资格 [3] 高级管理人员聘任 - 董事会重新聘任高管团队 所有任命均获全票通过（【9】票同意） [3] - 新任高管中白光宇先生和陈永霞女士为公司董事 确保董事兼任高管人数不超过董事总数的二分之一 [3] - 高级管理人员任期与第八届董事会任期同步 [3] 内部审计及证券事务安排 - 董事会任命郑赛赛女士为内部审计部门负责人 任期与第八届董事会一致 [4] - 聘请刘新新女士为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期至本届董事会届满 [4] - 证券事务代表暂未取得董事会秘书资格证书 已报名参加相关培训考试 [5] 信息披露及联系方式 - 详细人员简历参见同日披露的公告（编号2025-032）于《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3][4][5] - 公布董事会秘书及证券事务代表联系方式：电话0577-63727222 传真0577-63726888-0 邮箱1160201037@qq.com 地址浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号 [5]