董事会人事变动 - 选举杨涛为第六届董事会董事长及战略发展委员会主任委员、审计委员会委员 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [1] - 独立董事周宁因个人原因辞职 导致董事会及专门委员会独立董事比例不符合法规要求 [2] - 提名王成龙为独立董事候选人 由股东颜军提名且经提名委员会资格审核 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 会议决议情况 - 六届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到9名（含通讯表决2名）[1] - 全体董事一致豁免提前通知期限 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 三项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避 全部获得通过 [1][2][3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月召开2025年第三次临时股东大会 具体通知详见巨潮资讯网 [3]