董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月30日通过邮件形式发出 [1] - 董事长戴俊威主持会议 应出席董事5人 实际出席5人（独立董事倪振年以通讯方式参与） [1] - 会议召集程序及出席人数符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会决议内容 - 全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》 [1] - 购买设备目的为满足子公司业务拓展与产能扩充需求 保障日常生产经营 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网公告编号2025-071的专项公告 [2] 文件备案情况 - 会议决议文件《第七届董事会第十二次会议决议》作为备查文件存档 [2]