董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月1日以通讯方式召开 为临时董事会会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 员工持股计划草案审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 关联董事黄尚东因参与计划回避表决 议案需提交股东会审议 [1][2] - 计划目的为完善利益共享机制 改善治理水平 提高凝聚力和竞争力 [2] - 职工代表大会于2025年9月1日召开 征求员工意见后同意实施 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3] - 关联董事黄尚东回避表决 议案需提交股东会审议 [3] - 管理办法依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引制定 [3] 股东会授权事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 表决结果8票同意0票反对0票弃权 [3][6] - 授权范围包括全权办理与计划相关事项 自股东会通过之日起至计划实施完毕有效 [6] - 关联董事黄尚东回避表决 议案需提交股东会审议 [3][4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [6] - 股东会定于2025年9月17日下午15:00在公司会议室召开 股权登记日为9月10日 [6] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 审议事项包括员工持股计划相关议案 [6]