董事会决议 - 第六届董事会第十二次临时会议于2025年9月1日召开 由陈海伦主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开 公司监事及高级管理人员列席 [1] 股份限售承诺豁免 - 董事会审议通过豁免董事及高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案 表决结果为3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决 同意票占全体非关联董事所持表决权票数的100% [2] - 该豁免事项符合上市公司监管指引第4号规定 旨在推动控制权转让交易实施 促进业务协同与资源整合 [1] - 独立董事专门会议已审议通过该议案 尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意0票弃权0票反对 通过率100% [2] - 公司定于2025年9月17日召开本次临时股东大会 具体安排详见巨潮资讯网公告 [2]