董事会换届选举 - 公司第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开 应到董事9名 实到9名 [1] - 会议审议通过第七届董事会非独立董事候选人提名 包括肖章林、黄俊康、黄国军、胡敏、郭高航共5人 [1][2] - 会议审议通过第七届董事会独立董事候选人提名 包括曾泉、陈立平、潘守培共3人 其中曾泉为会计专业人士 [2] - 非独立董事候选人由股东中航科创和五龙贸易推荐 独立董事候选人由董事会推荐 [1][2] - 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 董事候选人选举需提交股东会采用累积投票制逐项表决 独立董事候选人需经深交所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》 以适应最新监管规定和公司实际情况 [2][3] - 该修订议案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易事项 - 会议审议通过深圳市观澜天虹商场租赁合同变更 将原租赁期限缩短至2029年2月23日 [3] - 该交易为与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司进行的关联交易 [3] - 关联董事万颖和郭高航已回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 董事候选人背景 - 肖章林现任公司党委书记、董事长 拥有上海交通大学工商管理硕士学位 正高级工程师 [4] - 黄俊康通过五龙贸易有限公司间接持有公司106,505,153股股份 现任公司副董事长 [6][7] - 黄国军现任公司董事、总经理 拥有哈尔滨商业大学经济学学士学位 [7] - 胡敏现任中航科创审计法律部部长 拥有北京大学法学硕士学位 [9] - 郭高航现任中航科创规划发展部副部长 拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位 [11] - 曾泉现任厦门大学会计学系副教授 为会计专业人士 拥有厦门大学管理学博士学位 [12] - 陈立平现任首都经济贸易大学教授 拥有日本流通经济大学经济学博士学位 [13][14] - 潘守培拥有工商管理哲学博士学位 曾任北京大学汇丰商学院EDP中心常务副主任 [15]