股东大会召集与召开程序 - 会议由公司董事会召集 于2025年8月15日发布通知公告 并于2025年9月1日下午2:30在北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦5层会议室召开现场会议 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 其中交易系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [3] - 会议召集人资格合法有效 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议投票的股东及代理人共3名 代表3名股东 [4] - 通过网络投票进行有效表决的股东376人 代表股份13,115,595股 占公司有表决权总股份的0.4806% [5] - 合计参与现场及网络投票的股东及代理人共379名 代表有表决权股份1,517,190,650股 约占公司有表决权股份总数的55.5912% [5] - 出席人员还包括公司董事 监事 高级管理人员及见证律师 [5] 会议审议事项 - 会议审议了19项议案 主要涉及发行股份购买资产的具体方案 包括交易标的 交易方式 交易价格 发行数量 锁定期安排等 [5][6][7] - 议案19为关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和第四十四条规定的议案 [5] - 所有议案均已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过 除议案19外均经第八届监事会第十七次会议审议通过 [7] 表决结果总体情况 - 全部议案均获得通过 同意票比例均超过99.9% 最高达到99.9875% [9][10][13][14][15][17][18][19][20][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 反对票比例最高为0.0821% 弃权票比例最高为0.0157% [18][19] - 中小股东表决中 同意票比例在89.1759%至98.5582%之间 反对票比例在0.6077%至9.4923%之间 [18][19][31] 具体议案表决详情 - 议案1同意票1,515,967,222股 占比99.9194% 中小股东同意票占比90.6722% [9] - 议案2同意票1,515,894,846股 占比99.9146% 中小股东同意票占比90.1204% [10] - 议案3同意票1,515,869,996股 占比99.9130% 中小股东同意票占比89.9309% [10][11] - 议案4同意票1,515,799,575股 占比99.9083% 中小股东同意票占比89.3940% [13] - 议案5同意票1,515,836,596股 占比99.9108% 中小股东同意票占比89.6762% [13][14] - 议案6同意票1,515,879,746股 占比99.9136% 中小股东同意票占比90.0052% [14] - 议案7同意票1,515,779,575股 占比99.9070% 中小股东同意票占比89.2415% [15][17] - 议案8同意票1,515,879,246股 占比99.9136% 中小股东同意票占比90.0014% [17][18] - 议案9同意票1,515,845,996股 占比99.9114% 中小股东同意票占比89.7479% [18] - 议案10同意票1,515,770,975股 占比99.9064% 中小股东同意票占比89.1759% [18][19] - 议案11同意票1,515,835,346股 占比99.9107% 中小股东同意票占比89.6667% [19] - 议案12同意票1,515,906,472股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2090% [20] - 议案13同意票1,515,906,972股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2128% [20][21] - 议案14同意票1,515,838,251股 占比99.9109% 中小股东同意票占比89.6889% [22] - 议案15同意票1,515,906,472股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2090% [22][23] - 议案16同意票1,515,935,922股 占比99.9173% 中小股东同意票占比90.4335% [23][24] - 议案17同意票1,515,906,372股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2082% [24][25] - 议案18同意票1,515,906,372股 占比99.9154% 中小股东同意票占比90.2082% [25][26] - 议案19同意票1,515,906,272股 占比99.9153% 中小股东同意票占比90.2075% [26] 法律意见结论 - 本次会议召集 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [32] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效 [32] - 会议审议议案合法有效 [32] - 会议表决程序符合规定 表决结果合法有效 [32]