董事变动情况 - 非独立董事王其锋因公司治理结构调整辞去董事及专门委员会职务 离任时间为2025年9月1日 原定任期至2028年5月6日 [1][3] - 辞职后仍在公司任职 继续担任董事会秘书及副总经理职务 [1][3] - 通过北京致源禾谷投资管理中心及北京诺禾禾谷投资管理中心间接持有公司股份84.71万股 [4][6] 治理结构安排 - 2025年9月1日职工代表大会选举王其锋担任第四届董事会职工代表董事 任期与股东大会选举董事一致 [1][4] - 职工董事就任后 公司高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [4][5] - 同日召开第四届董事会第三次会议调整专门委员会 战略委员会由李瑞强、王其锋、甘泉组成 薪酬与考核委员会由王春飞、王天凡、王其锋组成 [2][5] 离任影响说明 - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达时生效 [1][3] - 变动不影响董事会正常运行 且不对日常生产经营产生不利影响 [3] - 王其锋承诺继续遵守减持相关法律法规及IPO承诺 [4]