董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年8月30日通过书面或电子邮件方式发出通知 [1] - 会议实际参与表决董事6人 董事会秘书于晓风列席 会议由董事长王成栋主持 [1] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 股权激励计划草案审议 - 审议通过《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案 [1] - 旨在完善公司治理结构 建立激励机制和约束机制 增强管理团队和核心骨干责任感 [1] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》 [2] - 为保证激励计划顺利实施而制定 符合相关法律法规和公司章程 [2] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [3] 董事会授权事项 - 审议通过提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案 [3] - 授权范围包括确定授予日 调整股票数量与价格 确定激励对象资格 办理授予登记等16项具体事项 [3][4] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] - 表决结果：同意5票 回避1票（Li Jianming为关联董事） 反对0票 弃权0票 [5] 临时股东会召开安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 [5] - 表决结果：同意6票 回避0票 反对0票 弃权0票 [5] - 会议通知已同步刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [5]